Notification of Shen Xiaohang ‘s Fraud Case Filing

Notification of Shen Xiaohang ’s fraud case filing (May 13, 2019)

Zhuhai Public Security Bureau Gongbei Port Branch Bureau

Decided to investigate

Zhu Gong Gong Li Zi (2019) No. 01812

According to Article 112 of the Criminal Procedure Law of the People’s Republic of China, it was decided to investigate Shen Xiaohang’s fraud case.

Zhuhai Public Security Bureau Gongbei Port Branch Bureau

May 13, 2019

1618域名诈骗基本情况说明

“珠海市易米科技有限公司”(简称易米科技)官方网站为 www.1618.com,曾经是全国最大的批量域名交易平台之一,用户(卖家)可以将自己的域名转到该平台下,通过中介或一口价或竞拍等方式在线出售,而买家则可以在该平台在线选购自己需要的域名,该平台也可以在这些交易中赚取中介费或手续费。

卖家要想在该平台出售域名,需要将自己的域名转移(PUSH)到该平台在各域名注册商的ID之下;买家要想在该平台购买域名,则需要在该平台通过银行或支付宝等方式充值到该平台的帐户。在交易完成后,买家可以申请把域名从该平台转出,而卖家则可以将销售收入从银行提现。

一、停放域名基本情况
2017年8月,该平台推出“无息贷款”优惠政策,如域名所有人将其四声母COM域名转移到该平台进行托管,则可以申请无息贷款,每个四声母COM可以申请800或888元有效期为10年的无息贷款,最终无息贷款额增加到了每个域名1000元。贷款后,可以随时还款,还款后域名即可正常提出。在未还款前,域名可以在该平台以各种方式出售交易,交易完成后扣除所借的款项及交易手续费后,余款可正常提现。

2017年9月,该平台又推出“域名停放”优惠政策,停放在该平台的无抵押无贷款四声母COM域名每天可以获取停放收益2.5~3元/每个。根据停放期限的不同,每个域名每天的停放费也不同。

被上述优惠政策所吸引,不少卖家将自己的域名以0元PUSH方式转入该平台。但卖家转入该平台的域名随即被易米科技分批转入阿里云ID1311188462434231,2018年6月20日,又由阿里云ID1311188462434231全部转入阿里云ID 1880420525394794;2018年6月22日有一部分域名由尾号794转入陈建坤账户;2018年6月26日有一部分域名由尾号794转入胡清清账户;2018年6月28日有一部分域名由尾号794转入王碧云账户。【以上只是部分域名转移情况】

对于上述域名被转移的情况,所有卖家都不清楚,期间有不少卖家时不时查询whois信息显示,域名持有人始终都是易米科技,直到2018年6月22日,有个别卖家发现域名持有人信息开始发生改变。

2018年7月13日后,该平台即未再发放任何停放收益,同时平台余额也无法提现,域名无法兑回。在众多受害者的共同努力下,在2018年8月9日到2018年8月31日期间,该平台归还给了部分四声COM域名。

二、1618平台发行OO VV空气域名涉嫌诈骗
oo vv是由1618平台利用自己网站系统随机生成的二级域名oo.cn与vv.cn,生成数量可以无限。1618平台承诺:每1000个oo二级域名可以免费随机兑换1个四声.com域名;每1000个vv二级域名可以免费随机兑换1个四声.cn域名。同时还举办各种比赛活动吸引大家花大量资金购买oo vv。

作为二级域名发行方,1618平台本应按照自己所持有的真实数量的四声.com和四声.cn域名、按1:1000比例发行相应数量的二级域名,否则二级就是空数据(空气域名),不能用于做网站使用,也不能进行任何方式的转移,更毫无价值可言。但事实上1618平台却发行了无数的空数据,导致大量oo vv二级域名不能实现兑换顶级域名,成为一文不值的空数据,广大受害人血本无归。1618平台出售空气域名骗取大家资金的行为已涉嫌诈骗。

三、1618平台出售虚假4声.com(D)域名涉嫌诈骗
2018年6月4日,1618平台发布公告出售品种为4声母.com(D)总数4014个,声称如全款持有6个,每天给予奖励一个6数字域名,以此类推,执行至2021年2月28日止。该活动诱骗大量受害人花高价购买此类域名,助推单个域名价格从8000元/个涨至30000元/个,出现大量套现卖单,而后价格暴跌,目前市场价2千多元/个,受害人损失惨重。

事后,又有证据证明,在1618发布上述公告之时,上述4声母.com(D)根本就不在易米科技名下,比如bfbn.com;jmmq.com;nphz.com等,在2017年4月就已从易米科技转至厦门立投金融信息基数服务有限公司,2018年6月20日又由厦门立投金融信息基数服务有限公司转至厦门酷博投资有限公司,2019年4月16日转至林月怡名下。在上述4声母.com(D)域名出售期间,易米科技既没有所有权也没有处分权,其出售虚假域名骗取大家资金的行为已涉嫌诈骗。

沈晓航、潘杭 诈骗案补充证据材料

以上截图来自珠海市易米科技有限公司域名交易网站1618.com公告,公告中说明oo vv 二级域名可以免费随机兑换1个顶级域名(oo兑换四声.com域名,vv兑换四声.cn域名)。
因此,大部分受害人才会花大量资金购买这种由沈晓航等人利用自己的网站系统随意生成的二级域名,生成数量不限。本来作为二级域名发行方的沈晓航等人,应该以自己所持有多少数量真实的四声.com和四声.cn域名,按1:1000比例发行相应数量的二级域名。否者二级就是空数据,是不能用于做网站使用,也不能进行任何方式的转移,更毫无价值可言。
目前大量oo vv 二级域名已不能实现兑换顶级域名,成为一文不值的空数据,以无数的空数据主观恶意骗取受害人钱财,导致广大受害人血本无归。此项涉嫌诈骗金额几百上千万元,主要实施者为沈晓航、潘杭等人。
应核查沈晓航、潘杭等人仍持有、已转移等域名情况,按比例给予受害人兑换真实域名,或者以受害人原购买价格计算赔偿损失。
公告中的域名交易比赛,是为了诱骗大家多购买他们发行的oo.cn二级域名。
以上截图来自珠海市易米科技有限公司域名交易网站1618.com公告,公告说明,沈晓航等人以受害人在该交易网站内账户中持有4声母cn域名每达到一定数量(正常的50个,4个声母最后一个声母是以w结尾的40个,4声母.com D 6个),每天给予奖励一个6数字域名,以此类推,执行至2021年2月28日止。诱骗大量受害人花高价购买此类域名,因犯罪嫌疑人潘杭及沈晓航自己持有大量此类域名(他们自己持有5万个以上的4声母cn),所以他们此举目的是为了套现。并且助推单个域名价格从800元/个涨至6000元/个,出现大量套现卖单,而后价格暴跌,受害人损失惨重。潘杭及沈晓航此举属于典型的采用高利诱惑,诈骗受害人。
*关于4声母.com(D)的域名介绍在本材料后面,有详细说明。
*公告内容可至www.1618.com易米科技交易网站上查询。
以上截图来自珠海市易米科技有限公司域名交易网站www.1618.com公告,公告说明,沈晓航、潘杭等人采用积分奖励手段,以受害人在该交易网站内账户持有域名选择停放(也就是冻结域名,一定周期内被冻结域名不可转出、不可做网站等任何使用行为),即奖励一定数量积分,该积分由交易网站发行,积分总量15亿分。积分可兑换商品,并且网站有抽奖活动。2018年,网站积分竞拍栏目虚构一辆宝马3系轿车作为奖品,诱骗受害人采用积分竞拍,大量积分被扣除,最后宝马车也无影无踪,不知道中奖者是谁,也没见任何兑奖公告。
除此之外,网站积分签到栏目采用四声母.com作为奖品,最大一个奖项为50个四声母.com,价值30余万元。诱骗大量受害人采用积分抽奖,没有积分就高价购买积分参与,最后中奖结果也是由网站控制,随意更改,后因大量受害人提出异议后该活动停止。
*公告内容可至www.1618.com易米科技交易网站上查询。
以上截图来自珠海市易米科技有限公司域名交易网站www.1618.com官方 QQ聊天群公告,公告说明四声母.com(D)实际上就是四声母.com 。是由于沈晓航等人前期做授信抵押贷款,被原贷款者弃贷,滞留积压在沈晓航等人手中,这批域名总数量为4014个。沈晓航等人为了高价卖出这批域名,就单独开辟一个品种,把这批域名归为D类(抵和贷字拼音的首字母D)。
在上述第二页,沈晓航等人的高利诱惑手段中,以受害人在该交易网站内账户中持有四声母.com(D)域名6个(其它品种都是持有40或50个以上),每天给予奖励一个6数字域名。此手段,导致大量受害人高价购买四声母.com(D)域名,单价一度高达3万元/个。(交易数据可至1618交易网站查询)
沈晓航等人采用此欺诈手段,不仅轻易卖出这批域名,并且以远远高于正常的四声母.com域名价格卖给广大受害人。最终网站公告连续执行3年的域名奖励计划遭停止,这类域名即成为正常域名,价格暴跌,目前市场价2千多元/个。受害人也是哑巴吃黄连,有苦难言。不仅域名价格大幅贬值,而且目前还有很多受害人没有收到域名(真实的域名是可以在注册商处进行转移,且拥有注册有效期内完全的所有权)。
请求检察院调查真实的域名去向,为受害人挽回巨额损失。
以上截图来自珠海市易米科技有限公司域名交易网站www.1618.com官方QQ聊天群消息记录,所有聊天记录可至QQ群129129官方群查询。
沈晓航在QQ群里说易米科技是3个股东,都是一样大小。潘杭(网名大奔)负责提现、财务、客服团队等。沈晓航负责技术(包括领导技术员沈晓文)、QQ群,以及大客户。另一个股东高阳(网名浪花),是另一家上市公司股东,主要负责出资。(涉及浪花的相关聊天记录在下一页)

站长备注:高阳在1618出事后拒绝承认自己的网名叫浪花。

以上截图来自珠海市易米科技有限公司域名交易网站www.1618.com官方QQ聊天群消息记录,所有聊天记录可至QQ群129129官方群查询。
沈晓航在QQ群里说三人股份都一样大小,除潘杭、沈晓航之外,另一个股东是浪花。等于直接承认了股东身份,并说明还有其他股东存在。
以上截图来自珠海市易米科技有限公司域名交易网站www.1618.com官方QQ聊天群消息记录,所有聊天记录可至QQ群129129官方群查询。
沈晓航在QQ群里说易米科技三大股东:沈晓航(网名晓航)、潘杭(网名大奔、悟空)、高阳(网名浪花、高大德)。直接承认了股东身份,并说明还有其他股东存在。
以上截图来自珠海市易米科技有限公司域名交易网站www.1618.com官方QQ聊天群消息记录,所有聊天记录可至QQ群129129官方群查询。
*沈晓航在QQ群里明确说他个人是1618的股东之一。
截图来自沈晓航等人的微信群,左图是沈晓航证实易米科技三个股东一样股份,手机奖品浪花(高阳)有出资33.33%,而且提到浪花表态过,钱不够尽管说…。右图发言的是浪花(高阳),他@的悟空是潘杭、后面依次是沈晓航、徐彩俊。提到的ete就是徐彩俊,徐彩俊搞过一个易特联盟(平时称呼为ete)。这四个人是目前涉案最大的嫌疑人,其中潘杭和沈晓航为台前操作实施犯罪行为,高阳和徐彩俊隐藏幕后。所以才会有易米科技1618网与米贷网的巨额域名抵押贷款内幕交易。沈晓航有提到过1618网曾有过一次高达8位数的分红,目前事实不明。
案发以后,有人在微信聊天工具上问关于易米科技1618网股东分红一事,沈晓航说分过一次,总数是千万。那么参与分红的人都应该算作股东,即使没有股权登记也算是暗股东。具体参与分红的股东有哪些,需要警方和检察院进行调查取证。
1618网公开宣传材料上写着:1618.com由域名资深人航叔(沈晓航)、浪花(高阳)、大奔(潘杭)联合创办,于2016年10月正式上线。

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沈晓航于2018年1月5日在QQ群里说4d第一期任务已经完成了,贷款回收任务也完成了。指的就是以远高于正常的域名价格成功将四声母.com(D)卖给了广大受害人,完成了套现。
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沈晓航于2017年12月14日在QQ群里说域名本身就是区块链,实际上他这是在诱骗受害人。大家都知道域名和区块链是完全不同的概念和事物,他是为给自己采用的诈骗手段找借口说词。
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沈晓航于2018年1月4日在QQ群里说这些方案,基本是他一个人想出来的…事实也是这样,我们在每天聊天接触中发现,网站的各种诈骗手段及方案,均由沈晓航先在QQ群内公布。大家有质疑的时候,后期才会于某个时间在1618官方网站上发布公告。大家有什么疑问,也基本是由沈晓航在QQ群内负责回答。所以整个案件,我们广大受害人一致认为,沈晓航是主谋之一。
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沈晓航于2018年1月4日在QQ群里说故意诱导受害人去停放(也就是冻结域名,一定周期内被冻结域名不可转出、不可做网站等任何使用行为),停放域名的所有权依然属于受害人,截止目前大量停放域名没有退还给受害人。之前广大受害人邮寄给珠海市公安局拱北口岸分局经侦中队的报案材料里,有部分统计各自在1618交易网站账户里沈晓航等人仍未退还的域名数量。
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沈晓航于2018年1月11日在QQ群里说积分拍卖上IPHONE X 手机,这种手段目的就是吸引大家攒积分,然后参与网站的积分拍卖。而攒积分最主要的来源就是到网站购买域名,停放等。(实际上是用受害人充值的钱购买价格高昂的手机等做竞拍品)
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沈晓航于2018年1月16日在QQ群里提到技术人员另有其人,而沈晓航对珠海拱北经侦中队供认说他只是技术人员,这不符合事实。据广大受害人掌握的信息证实,1618网站技术人员为沈晓航堂弟沈晓文。要说沈晓航是诈骗技术人员或许比较符合事实。
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沈晓航于2018年4月11日在QQ群里提到积分拍卖的宝马车,说过了51(5月1日)处理。实际上这个拍卖是有作假,骗取了大家那么多参与的积分和精力,最后被虚假中奖。沈晓航还提到oo.cn二级域名价格高于四声.com,也是诱骗大家去买oo.cn二级域名。
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沈晓航于2018年5月16日在QQ群里大肆宣传他发现的oo(oo.cn)二级域名,大致意思是oo和四声.com域名是按1000:1挂钩的。四声.com域名的价格是会受到品种行情的限制,不能涨到40万一个。而oo是他们自己的发行的,虽然有比例挂钩,但是也可以有独立行情,涨到400也可以。实际上就是在对受害人进行洗脑,诱骗受害人大量购买他发行的oo二级域名。而现在二级域名不给兑换也不给退款,给受害人造成重大经济损失。
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沈晓航于2018年5月16日在QQ群里提到一个网名叫大鹏的人也是其同党,弄了一个二号群,群员1300人。这个叫大鹏的人常年在各大QQ群里为1618交易平台喊话,给沈晓航助威,并且和沈晓航等人一起搞千群计划。其实就是找了一些人,开了很多个QQ群,宣传1618域名交易网站。为了吸引不明真相的群众参与域名交易,他们在各个群里发红包、抽奖、送积分、送oo.cn二级域名等。涉嫌属于向不特定人群进行传销洗脑,诈骗钱财。一直到案发前,千群计划才以失败告终。
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沈晓航于2018年5月17日在QQ群里提到千群计划只是才开始,所有群有新群员进群,就是送oo二级域名,采用这种手段骗取受害人的信任。
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沈晓航于2018年5月17日在QQ群里提到千群计划,采用每天集中做活动、推广新用户注册、免费签到等手段,骗取受害人。
以上截图来自珠海市易米科技有限公司域名交易网站www.1618.com官方QQ聊天群消息记录,所有聊天记录可至QQ群129129官方群查询。
沈晓航于2018年6月16日在QQ群里提到oo、vv二级域名产生的交易总额1.8%用于返还给oo、vv二级域名持有者。实际上就是所谓的分红,高利诱惑。而且公告发布,承诺oo.cn和vv.cn二级域名兑换成四声.com和四声.cn域名时间为3小时内完成。而截至目前,还有大量二级域名未兑现,给受害人造成重大经济损失。
以上截图来自珠海市易米科技有限公司域名交易网站www.1618.com官方QQ聊天群消息记录,所有聊天记录可至QQ群129129官方群查询。
沈晓航于2018年6月19日至26日在QQ群里提到,办公室人员在家办公(实际上已经搬空并逃跑)。先后以网站被攻击、召开股东会议、公司资产重组、寻求解决方案等为由,拒绝为广大受害人提现、转出域名。
沈晓航公开说明不会跑路,对所做的事情愿意承担可能产生的经济后果,法律后果。欠债还钱,天经地义。
受害人往1618网站充值直接转账给沈晓航个人支付宝账户,可证实沈晓航为案件核心人物之一。
受害人往1618网站充值直接转账给沈晓航个人支付宝账户的记录,可证实沈晓航为案件核心人物之一。
受害人往1618网站充值直接转账给沈晓航个人支付宝账户后,1618网站账户内显示充值成功,可证实沈晓航为案件核心人物之一。
以上截图广泛流传于各QQ群内,沈晓航等人以宣传图中标识的收益模式进行操盘控价,骗取受害人大量购买4声.cn域名并持有不卖。而沈晓航等人即可以趁高价位出货,达到高价套现的目的。
沈晓航等人在1618交易网站以虚拟资金和数量挂出大量买单,以求推高域名行情价格,以求谋取真实的高额利润。他们挂出的买单都是虚拟的数字,而受害人转入的域名和充入的资金,却是实实在在的真金白银。
采用沈晓航公开发言:对所做的事情愿意承担可能产生的经济后果,法律后果。